隨著數(shù)字貨幣越來越根植于每天的金融活動中，其已經(jīng)開始吸引了更廣闊的市場目光，尤其是在其與傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的銜接和沖擊方面。由于數(shù)字貨幣行業(yè)的獲利回報前景以及其他國家設(shè)置的越來越嚴苛的監(jiān)管路障，例如日本，越來越多的機構(gòu)和公司開始計劃在澳大利亞建立數(shù)字貨幣交易所。火幣網(wǎng)成功通過澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC)注冊的合規(guī)數(shù)字貨幣交易所。今年一月，日本第二大數(shù)字貨幣交易平臺Coincheck遭受攻擊 價值超5.3億美元的新經(jīng)幣被竊，這并不是虛擬貨幣首次被盜。早在2014年，日本一家虛擬貨幣交易所被盜85萬個比特幣，市值高達480億日元。頻頻出現(xiàn)安全漏洞，日本虛擬貨幣牌照監(jiān)管已經(jīng)失去了行業(yè)公信力。隨著虛擬貨幣交易逐漸增多，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)加強虛擬貨幣監(jiān)管的呼聲。鑒于其他各個區(qū)域愛沙尼亞，泰國等監(jiān)管不是特別成熟的情況下，澳洲具備了運營資質(zhì)流程快速，與歐美匹配的金融體系，政府開發(fā)態(tài)度等諸多優(yōu)勢，相對于其他區(qū)域更加有公信力。 

澳大利亞數(shù)字貨幣交易公司的要求：

新牌照要求將把 AML/CTF 規(guī)則應(yīng)用于交易數(shù)字貨幣的企業(yè)(如比特幣交易所)。

更具體地說，數(shù)字貨幣交易商將被要求:

1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提

供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或

AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。

2、建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖

主義融資風險。

3、識別并驗證客戶身份。

4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過 AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。

注冊澳大利亞數(shù)字貨幣交易公司：

辦理 AUSTRAC 的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。

注冊澳大利亞公司需具備以下條件：

1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以 PTY LTD

或 PTY LIMITED 結(jié)尾；

2、公司在澳洲的注冊地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，

則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址；

3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營方向；

4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資

料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。能為客戶提供澳大利亞當?shù)囟�事的雇傭服�?wù)。

5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供

個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；

6、公司注冊負責人 Director 的個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系

方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認股份數(shù)量為 100 股，

股價按照每股 1 澳幣設(shè)置。