一些經(jīng)營小商品的店主為拓展自己的業(yè)務(wù)將商品出口至海外，平日在貿(mào)易往來中需要用到一些外匯幣種。而不法分子則看到了其中的“商機(jī)”，自己非法經(jīng)營起了“外匯銀行”，從中牟取暴利。近日，上海浦東警方成功搗毀一非法經(jīng)營外匯團(tuán)伙。

開手工作坊的蔡某原先一直做著服裝加工的生意。為了拓展自己的業(yè)務(wù)，他便將國內(nèi)加工制作好的服裝銷售至海外，從而提高自己的銷量。由于外貿(mào)生意做得多了，蔡某慢慢也熟悉了一些外幣兌換的流程。在一筆筆外貿(mào)生意的兌換之中，蔡某不滿足自己做服裝的那些收益，開始動起了“歪腦筋”。他利用生意中搭識的境外人員，非法經(jīng)營起了“外匯銀行”，利用匯率的差價(jià)從中大肆牟利。之后，蔡某更是主動尋找一些急需外匯兌換的華僑及做外貿(mào)生意的商戶，為他們解決外匯資金的“難題”。

2022年9月初，浦東公安分局經(jīng)偵支隊(duì)在接到相關(guān)線索后，針對蔡某的“外匯銀行”，偵查員們隨即成立了專案組進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)過對大量賬戶信息的調(diào)查，偵查員們發(fā)現(xiàn)蔡某在國內(nèi)多個(gè)省份，從事著非法換匯業(yè)務(wù)，并與進(jìn)出口貿(mào)易公司有密切接觸。經(jīng)過連續(xù)數(shù)周研判，以蔡某、楊某等人團(tuán)伙為中樞點(diǎn)的違法“外匯銀行”漸漸浮出水面。主要嫌疑人蔡某利用其進(jìn)出口貿(mào)易的經(jīng)歷，從而結(jié)識到境外多個(gè)錢莊，并透過其業(yè)務(wù)關(guān)系網(wǎng)，借助內(nèi)地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣，從而賺取交易外匯差價(jià)獲利，涉案金額高達(dá)2億元人民幣。

近日，經(jīng)浦東警方專案組研判調(diào)查，成功破獲一起非法換匯案。本文圖均來源浦東公安

專案組在基本摸清該犯罪團(tuán)伙體系和組織架構(gòu)后，集中收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。9月14日，偵查員們分赴浙江、江蘇、廣西等地對相關(guān)涉案嫌疑人進(jìn)行抓捕，分別將犯罪嫌疑人蔡某、楊某等11名嫌疑人抓獲，現(xiàn)場扣押作案用的銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電腦、手機(jī)等作案工具，凍結(jié)銀行賬戶30余個(gè)。

相關(guān)11名犯罪嫌疑人最終落網(wǎng)。

經(jīng)審訊，以蔡某、楊某為首的犯罪嫌疑人對非法為他人兌換外匯的行為供認(rèn)不諱。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。